• Analista de PLD Sênior

    Código: 5660

    Vaga: 1 vagas

    Data: 14/02/2020

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    Cargo:
    Analista
    Descrição:
    PROCURAMOS: Um Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro com visão de risco e disposição para auxiliar na construção e crescimento da área de Compliance de um banco digital. A contratação será temporária, portanto precisamos de um profissional que se comprometa do início ao fim do contrato (3 meses). VOCÊ SERÁ DESAFIADO A: Desenhar a abordagem baseado no risco. Analisar clientes, parceiros e fornecedores e avaliar o risco de Lavagem de Dinheiro/Financiamento do Terrorismo, Corrupção e Risco Socioambiental destas relações que se iniciam ou renovam-se. VOCÊ PRECISA SABER: Avaliação destes riscos; Controles e regras de conheça o seu cliente, conheça seu parceiro, conheça seu Fornecedor e conheça seu colaborador; Monitoramento de transações e/ou clientes e parceiros suspeitos, comunicação ao COAF, auxilio na implementação de controles com objetivo de mitigar riscos de PLD. VOCÊ PRECISA TER: Superior completo; Habilidade em avaliar o risco dos apontamentos (mídias, pessoas políticas e condenações) e apresentar o risco que a empresa corre em iniciar ou manter estas relações PARA SE CANDIDATAR A ESTA OPORTUNIDADE, É NECESSÁRIO CADASTRAR SEU CURRÍCULO NA ABA "PROFISSIONAL" > "CADASTRAR CURRÍCULO". PARA ESCLARECER DÚVIDAS, CHAME WHATSAPP (11) 94275-1826 OU ENVIE UM E-MAIL PARA SUPORTE@RHBANCOS.COM.BR
    Descrição funcional:
    Conhecimento técnico:
    Benefícios:
    Nível básico de educação:
    Graduação
    Idiomas:
    Disponibilidade para viajar:
    Não
    Vaga para deficientes:
    Não
    Salário:
    A Combinar
    Empresa:
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    Cidade:
    São Paulo-SP